Urzędnicy Wielkiej Brytanii rozważają zatrzymanie około 6,4 miliarda dolarów zysków z 61 000 przejętych Bitcoin, potencjalnie zwracając ofiarom jedynie pierwotną inwestycję (~640 mln funtów). Sąd Najwyższy zdecyduje, czy nadwyżka zostanie zwrócona ofiarom, czy zatrzymana przez państwo zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konfiskaty.
-
Przejęcie Bitcoin w Wielkiej Brytanii może skutkować tym, że ofiary otrzymają zwrot jedynie pierwotnej inwestycji, a nie zysków rynkowych.
-
61 000 BTC przejętych w 2018 roku jest obecnie warte około 7,24 miliarda dolarów, co oznacza nadwyżkę około 6,4 miliarda dolarów ponad pierwotny kapitał.
-
Przejęcie było wynikiem siedmioletniego śledztwa w sprawie międzynarodowego oszustwa, które dotknęło 128 000 inwestorów; rozstrzygnięcia prawne mogą zająć lata.
Przejęcie Bitcoin w Wielkiej Brytanii: urzędnicy rozważają zatrzymanie 6,4 miliarda dolarów z przejętych Bitcoin zamiast pełnej restytucji dla ofiar. Przeczytaj najnowszą analizę i kolejne kroki.
Urzędnicy Wielkiej Brytanii rozważają, czy zatrzymać około 6,4 miliarda dolarów zysków z Bitcoin przejętych w dużej sprawie oszustwa chińskiego, zamiast zwrócić je ofiarom.
Na czym polega kontrowersja wokół przejęcia Bitcoin w Wielkiej Brytanii?
Przejęcie Bitcoin w Wielkiej Brytanii odnosi się do debaty prawnej i politycznej na temat tego, czy Wielka Brytania powinna zatrzymać nadwyżkę zysków z 61 000 Bitcoin przejętych w 2018 roku od podejrzanych o oszustwo, czy też zwrócić całość środków ofiarom. Kluczową kwestią jest to, czy sądy przyznają ofiarom jedynie pierwotny kapitał (~640 mln funtów), czy pełną, aktualną wartość przejętych kryptowalut.
Jak mogą być rekompensowane ofiary zgodnie z obecnymi przepisami?
Zgodnie z ustawą o dochodach z przestępstw (Proceeds of Crime Act), skonfiskowane aktywa zazwyczaj trafiają do funduszy państwowych, z możliwością sądowego nakazu wypłaty odszkodowania, jeśli jest to właściwe. Sąd Najwyższy może ograniczyć odszkodowanie do pierwotnie zainwestowanej kwoty, co oznaczałoby, że ofiary otrzymają około 640 mln funtów zamiast pełnej wartości rynkowej przejętych Bitcoin.
Urzędnicy Zjednoczonego Królestwa rozważają, czy zatrzymać miliardy dolarów zysków z przejętych Bitcoin powiązanych z dużym oszustwem, zamiast rozdzielić pełną wartość rynkową ofiarom, według doniesień Financial Times (wskazany jako źródło w tekście).
Dokumenty sądowe i oficjalne wytyczne wskazują, że Sąd Najwyższy może zwrócić ofiarom jedynie pierwotną wartość inwestycji — około 640 mln funtów (około 862 mln dolarów). Przejęte 61 000 Bitcoin było warte niemal 7,24 miliarda dolarów w momencie publikacji, pozostawiając nadwyżkę około 6,4 miliarda dolarów ponad pierwotny kapitał.
Siedziba brytyjskiego Ministerstwa Finansów. Źródło: Wikimedia
Powiązane: US DOJ składa wniosek o przejęcie 225 mln dolarów w krypto powiązanych ze schematami pig butchering
Dlaczego to jest uznawane za największe przejęcie kryptowalut?
Aktywa zostały przejęte od obywatela Chin Zhimin Qian i jego asystenta Seng Hok Ling, którzy niedawno przyznali się do winy. Policja londyńska określiła tę akcję jako „największe pojedyncze przejęcie kryptowalut na świecie”, odzwierciedlając zarówno skalę oszustwa, jak i wielkość przejętych środków.
Śledczy z Wydziału Przestępczości Gospodarczej Metropolitan Police prowadzili siedmioletnie dochodzenie w sprawie międzynarodowego prania pieniędzy. Qian przyznał się do nabycia i posiadania mienia pochodzącego z przestępstwa; Ling przyznał się do transferu mienia pochodzącego z przestępstwa.
W latach 2014–2017 schemat oszustwa rzekomo okradł ponad 128 000 inwestorów w Chinach. Te aktywa zostały zamienione na Bitcoin, gdy podejrzani opuścili kraj, używając fałszywych dokumentów i przechowywali środki w portfelach kryptowalutowych, które później zostały zlokalizowane przez śledczych.
We wrześniu 2018 roku próby prania środków poprzez zakup nieruchomości wywołały nadzór, który ostatecznie doprowadził do aresztowań w kwietniu 2024 roku oraz odzyskania zaszyfrowanych urządzeń, gotówki, złota i kryptowalut.
Powiązane: Niemcy przejmują 38 mln dolarów w krypto z giełdy eXch powiązanej z włamaniem na Bybit
Jak to przejęcie wypada na tle innych ostatnich konfiskat kryptowalut?
Duże konfiskaty kryptowalut stają się coraz bardziej powszechne. Ostatnie przykłady to kanadyjska policja przejmująca 40 milionów dolarów w krypto od TradeOgre oraz amerykańskie władze konfiskujące miliony powiązane z ransomware i innymi przestępstwami.
Departament Sprawiedliwości USA oraz US Secret Service w ostatnich latach raportowały o dużych odzyskach kryptowalut, w tym działaniach na setki milionów dolarów. Minister sprawiedliwości Szwecji wezwał władze do podejmowania działań egzekucyjnych przynoszących znaczące odzyski.
W czerwcu amerykańska giełda Coinbase publicznie wspierała przejęcia US Secret Service o łącznej wartości 225 milionów dolarów związanych z oszustwami, co zostało ujawnione przez agencję i oświadczenia branżowe (źródła cytowane w tekście).
Najczęściej zadawane pytania
Kto jest ofiarą przejętego oszustwa Bitcoin?
Ofiarami są głównie inwestorzy z Chin, którzy stracili środki w latach 2014–2017 w wyniku dużego schematu oszustwa prowadzonego przez Zhimin Qian. Władze szacują, że dotkniętych zostało około 128 000 osób, a środki zostały później zamienione na Bitcoin.
Czy ofiary otrzymają pełną wartość rynkową przejętych Bitcoin?
Niekoniecznie. Sąd Najwyższy może nakazać wypłatę odszkodowania równego pierwotnej wartości inwestycji (~640 mln funtów), a nie pełnej, aktualnej wartości rynkowej. Każda decyzja będzie zależeć od interpretacji przepisów dotyczących restytucji zgodnie z ustawą o dochodach z przestępstw.
Jak długo mogą potrwać spory prawne dotyczące przejętych środków?
Urzędnicy ostrzegają, że spory prawne mogą być skomplikowane i długotrwałe, potencjalnie trwać latami, ponieważ sądy będą rozstrzygać roszczenia własnościowe, formuły odszkodowań i wykorzystanie przez państwo skonfiskowanych zysków.
Kluczowe wnioski
- Przejęte aktywa: Odzyskano 61 000 BTC, obecnie warte około 7,24 miliarda dolarów.
- Spór o odszkodowanie: Urzędnicy mogą zwrócić jedynie pierwotny kapitał (~640 mln funtów), pozostawiając około 6,4 miliarda dolarów nieprzydzielonych ofiarom.
- Harmonogram prawny: Decyzje sądowe i odwołania mogą potrwać lata; wyniki ustanowią precedens dla przyszłych dużych konfiskat kryptowalut.
Wnioski
Przejęcie Bitcoin w Wielkiej Brytanii rodzi fundamentalne pytania dotyczące restytucji i traktowania nieoczekiwanych zysków z kryptowalut. COINOTAG będzie nadal monitorować rozwój sytuacji w Sądzie Najwyższym oraz orzeczenia prawne, które zdecydują, czy ofiary otrzymają odszkodowanie według wartości rynkowej, czy tylko pierwotne kwoty inwestycji. Czytelnicy powinni spodziewać się długotrwałych sporów sądowych i dalszej debaty politycznej na temat zasad konfiskaty aktywów.
