Китайський чоловік заарештований у Бангкоку за підозрою в участі у криптовалютній піраміді на $14 мільйонів
Влада Таїланду затримала громадянина Китаю, який розшукувався за підозрою в організації багатомільйонної криптовалютної піраміди, що стала мішенню майже для 100 людей у Китаї.
Поліцейські провели обшук у розкішному триповерховому будинку в районі Ванг Тонгланг у Бангкоку та заарештували підозрюваного Лян Ай-Бін.
Слідчі стверджують, що Лян був частиною ймовірної п’ятиособової групи, яка створила та просувала шахрайську DeFi-платформу під назвою “FINTOCH” у період з грудня 2022 по травень 2023 року.
Він орендував цю нерухомість приблизно за $4,645 на місяць з кінця минулого року, жив сам, уникаючи китайських правоохоронців, згідно з місцевим звідомленням.
Операція відбулася завдяки співпраці між поліцією Таїланду та Китаю, що призвело до видачі ордера на обшук Кримінальним судом, йдеться у звіті.
"Схоже, команда, що стоїть за пірамідою @DFintoch, ймовірно, здійснила exit scam із 31.6m USDT на BSC після того, як кошти були перекинуті на кілька адрес у Tron/Ethereum, а люди повідомили про неможливість вивести кошти," — написав у травні 2023 року аналітик блокчейну ZachXBT у твіті, розкриваючи шахрайство.
Китайська влада раніше ідентифікувала інших ймовірних учасників як Ал Цін-Хуа, Ву Цзян-Ян, Тан Чжен-Цюе та Зуо Лай-Цзюнь. Зуо був заарештований у Китаї та звільнений під заставу; інші, ймовірно, втекли.
Платформа, що просувалася під брендом “Morgan DF Fintoch”, неправдиво заявляла про зв’язки з Morgan Stanley, що інвестиційний банк публічно спростував у 2023 році, заперечивши будь-яку причетність до проєкту.
FINTOCH навіть представила фейкового CEO на ім’я "Bob Lambert", чия фотографія насправді належала актору Mike Provenzano, який знімався у кількох короткометражних фільмах і серіалах.
Попри попередження від Monetary Authority of Singapore на початку травня 2023 року, засновники отримали понад $31 мільйон від користувачів до краху платформи.
Платформа для винагород за пошук багів Immunefi повідомила, що шахрайство FINTOCH було одним із двох основних інцидентів, які спричинили зростання втрат у криптовалютах на 63% у другому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Ляну висунуто обвинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та незаконному в’їзді до Таїланду, влада координує його екстрадицію до Китаю, йдеться у звіті.
Випадок FINTOCH має схожість із ширшими шахрайськими операціями у сфері криптовалют, які завдали шкоди жертвам по всьому світу.
На початку цього місяця США оголосили, що вимагають конфіскації 127,271 BTC вартістю понад $14.2 мільярда у Чен Чжі, засновника Prince Holding Group із Камбоджі, у справі, що стосується криптовалютних шахрайств типу "pig butchering", де людей змушували працювати під загрозою насильства.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Airbnb (ABNB.US) у третьому кварталі повністю прискорився: дохід зріс на 19%, що є найвищим показником за останні три роки, додано 12 мільярдів доларів США для викупу акцій, а річний прогноз підвищено
Цей лист акціонерам, який починається з "Airbnb повертається до режиму зростання", виконав обіцянку: темпи зростання доходів досягли найшвидших показників за понад три роки, кількість бронювань значно пришвидшилася порівняно з минулим кварталом, компанія також оголосила про новий дозвіл на викуп акцій на суму 12 мільярдів доларів і підвищила прогноз на весь рік. На цьому тлі акції після закриття торгів зросли майже на 12%.
Великий вихід AI-трейдерів, рекордне “кровопролиття” на американському фондовому ринку – 2.8 трильйона! Nasdaq впав майже на 6%, індекс чіпів обвалився понад 10%, ланцюжок виробництва дата-центрів пішов на дно
Індекс Nasdaq 100 впав більш ніж на 6%; загальна ринкова капіталізація технологічних компаній за один день скоротилась на 2,5 трильйона доларів; індекс чіпів зафіксував найбільше падіння з часів пандемії: на закритті Sandisk впав на 22%, AMD — на 17%, Nvidia — на 9,3%; акції компаній інфраструктури AI, таких як Lumentum, знизились майже на 19%, Bloom Energy — на 16%; Tesla впала більш ніж на 10%. Від виробників чіпів, постачальників електроенергії, провайдерів обчислювальних послуг і підприємств програмного забезпечення до розробників дата-центрів — майже жоден куточок технологічної індустрії не уникнув розпродажу в четвер, накопичені високі оцінки і переповненість угод у техсекторі ще більше посилили падіння. На відміну від попередніх випадків, коли кошти переміщувалися в інші сектори, цього разу розпродаж охопив усі галузеві сектори S&P.
Яструбиний тон Федеральної резервної системи поновився! Hammack заявляє, що ставки мають бути підвищені до обмежувального рівня, віддає перевагу більш частим та незначним підвищенням ставок
Яструбний пред ставник Федеральної резервної системи Hammack заявила, що інфляція вже майже шість років перевищує норму, і спостерігаються помірні ознаки зміцнення ринку праці. Вона виступає за «частіші та менш значні» підвищення процентних ставок, попереджаючи, що, якщо очікування інфляції закріпляться, витрати на проведення політики Федеральної резервної системи значно зростуть. Водночас вона підтримує незалежність Федеральної резервної системи, безпосередньо пов'язуючи її з статусом долара. Ринок наразі очікує, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки у грудні та березні наступного року.
Ціни на криптовалюти
Більше
